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宁波拓普集团股份有限公司公告(系列)

2019-07-10 点击:1540
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宁波顶级集团有限公司(系列)公告

股票代码:601689证券简称:Top Group公告编号:2019-037

宁波顶级集团有限公司

关于使用部分临时闲置募集资金

关于结构性存款进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

重要内容提示:

受托人:兴业银行宁波分行

投资产品金额:5000万元人民币

投资类型:结构性存款

投资期限:93天

一,购买保本型理财产品概述(1)基本信息

为提高暂时闲置募集资金使用效率,宁波顶级集团有限公司(以下简称“公司”)利用5000万元临时闲置募集资金在宁波兴业银行进行结构性存款分行于2019年6月28日。结构性存款所得款项为2019年5月22日兴业银行宁波分行37天结构性存款人民币7,000万元到期后公司募集的部分临时闲置资金。本次交易不构成关联交易。

(二)公司内部业绩的批准程序

2018年6月22日,公司2017年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,授权公司使用最高不超过1亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。 2018年6月29日,公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意根据上述授权金额增加临时闲置资金20万元。股东大会。结构性存款或购买保证型理财产品的资金数额,即公司可以使用临时闲置资金进行结构性存款或购买资本保证理财产品,总金额不超过1.2亿元。上述两个提案的授权期限为2018年7月1日至2019年6月30日,配额内的资金可以循环使用。其中,单一结构性存款和理财产品的投资期限不得超过12个月。同时,为了控制风险,理财产品的发行是可以提供资本保值承诺的金融机构,例如银行,证券公司或信托公司。公司投资各种财富管理产品,具有高安全性,良好的流动性和有保证的资金。上述配额内的资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资对象的银行理财产品。购买的理财产品不得质押,不影响募集资金投资计划的正常经营。公司的持续监督机构和独立董事就此事发表了独立意见。有关上述股东大会决议的详情以及公司持续监管机构和独立董事的意见,请于6月25日4月20日在上海证券交易所网站(查询。 2018年7月3日.Cn)相关信息。

2.关于存款和受托人建设的基本信息

公司对上述受托人的基本情况,信用评级和交易业绩进行了必要的评估,并认为对方有能力履行。

三,结构性存款的主要内容(一)基本信息描述

该结构性存款是有担保的浮动收益产品,受托人保证本金将被偿还。

(二)风险控制分析

公司利用临时闲置资金进行短期结构性存款,风险可控。公司将及时跟踪上述产品的进度。一旦发现或判断存在不利情况,将采取必要措施控制风险,并按照相关规定及时披露信息。该公司将对资金的使用进行日常监督。公司的独立董事和监事有权监督和检查资金的使用情况,并可在必要时聘请专业机构进行审计。

(三)独立董事意见

独立董事已明确同意。详情请参阅4月20日和7月3日在上海证券交易所网站上公布的《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》和《拓普集团独立董事关于对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

4.截至本公告日期,公司累计使用募集资金委托理财(包括结构性存款)的本金余额为人民币7.5亿元(包括本期)。

特别公告。

2019年7月1日

股票代码:601689证券简称:Top Group公告编号:2019-038

第三届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

I.董事会会议召开

宁波顶级集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年6月28日9:00在公司总部C-105会议室召开。公司秘书处于2019年6月18日以通讯方式发布了会议通知。会议由董事长齐建树先生召集和主持。会议应由八位董事出席,实际上有八位董事出席。公司监事和高级管理人员参加了会议。会议的召集,召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,是合法有效的。

II。董事会审议工作会议(1)审议批准《关于对美国全资子公司投资的议案》

公司董事会同意以自有资金投资特劳特的全资子公司Tuopu USA,LLC(中文缩写:Top(美国)),总投资额不到4500万美元(最终)有关政府部门批准)或以备案为准),并授权主席或总经理代表公司签署并执行与上述投资事项有关的所有法律文件,并办理所有相关手续。

有关提案的详情,请参阅公司在上海证券交易所网站(披露的《拓普集团关于对外投资的公告》(公告编号:2019-039)。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票避免

特别公告。

2019年7月1日

股票代码:601689证券简称:Top Group公告编号:2019-039

外商投资公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

重要内容提示:

投资对象: Tuopu USA,LLC(中文缩写“Top(USA)”)

投资金额:总金额不超过4500万美元

一,外商投资概况

(1)外商投资基本情况

Tuopu USA,LLC(简称“Top(美国)”)是美国特拉华州宁波顶级集团有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,现在更好能够满足客户。该配套需求,公司拟以自有资金投入,总金额不超过4500万美元(最终需经相关政府部门批准或备案)。为提高效率,公司董事会授权董事长或总经理代表公司签署并执行与上述投资事宜有关的所有法律文件,并办理所有相关手续。

(二)董事会审议

公司于2019年6月28日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对美国全资子公司投资的议案》。根据公司《章程》等相关规定,此事无需提交公司股东大会审议。

(3)其他信息描述

该外国投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中定义的重大资产重组。

二,投资目标的基本情况

1.主题名称:Tuopu USA,LLC(中文名称:Top(USA)Co.Ltd。)

2.注册资本:5000美元

3.成立日期:2019年6月24日

4.注册地址:公司信托中心,1209 Orange Street,

威尔明顿,特拉华州19801,新城县

5.与公司的关系:公司的全资子公司

6,经营范围:汽车零部件产品的研发,生产和销售

该公司打算投资自有资金,总金额不超过4500万美元,这需要得到相关政府部门的批准或备案。

三,此外资的目的和对公司的影响

这项投资的目的是进一步完善全球支持体系,更好地开拓市场,服务客户。这项投资可以有效地满足客户需求,增强与客户的粘性。

4.外国投资风险分析

这项投资符合公司的业务发展需求,但仍可能受到市场,技术,政治和外汇管制风险的影响。针对上述风险,公司已充分认识并将采取积极措施进行预防和应对,建议投资者注意投资风险。

特别公告。

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